（中国）有限责任公司公司六届二次董事会召开

来源： 时间：2013-06-14 16:21 作者：admin 3535

2013年6月9日上午，博亚六届二次董事会召开。出席本次董事会的有：郭建董事长、徐国飞副董事长，李敬和、张政平、向群雄、夏德传、温辉、罗云水董事。监事会成员及（中国）有限责任公司公司经营班子成员列席了会议。

会议由郭建董事长主持。本次董事会听取了（中国）有限责任公司公司田进总经理和胡佩芬总会计师所作的《（中国）有限责任公司公司2012年度经营工作汇报和2013年经营计划报告》、《（中国）有限责任公司公司2012年度财务分析报告和2013年财务预算报告以及2012年度利润分配方案》；听取（中国）有限责任公司公司副总经理潘光宇所作的《（中国）有限责任公司信息新购置4条SMT贴片设备的可行性报告》；听取董事长郭建所作的《（中国）有限责任公司公司2012年度董事会工作报告》、听取监事会主席王季铭所作的《（中国）有限责任公司公司2012年度监事会工作报告》；听取董事长郭建所作的两项临时增加的议案。

与会董事对上述的报告及议案事项一一进行了认真讨论和审议，会议所提交的议事事项均获得一致通过。

会议同意2012年度利润分配方案。

董事会根据（中国）有限责任公司公司2012年度业绩情况，确定了2013年的经营目标。

本次会议上，董事长、副董事长及董事监事提出了一些很重要的意见和建议。与会董事一致认为，田进总经理和胡佩芬总会计师所作的两个报告，经营思路清晰，工作卓有成效，经营业绩创造历史新高，董事会对（中国）有限责任公司公司经营班子所做的工作并取得可喜成绩表示十分感谢。董事长郭建说，（中国）有限责任公司非常重要，（中国）有限责任公司很有发展前景。（中国）有限责任公司公司应放眼未来，更应着手确定未来3至6年的发展目标。（中国）有限责任公司公司要向更高目标发展，从现在开始要加强干部团队建设，培养各种优秀人才，把一批精英引到技术、销售、生产管理岗位上来，让（中国）有限责任公司公司在深圳这块热土上继续发挥新优势，做出更大的贡献。副董事长徐国飞说，（中国）有限责任公司公司2012年取得的成绩有目共睹。为使（中国）有限责任公司公司发展得更好。在此，我对（中国）有限责任公司公司经营班子提出几点要求和建议。一是经营班子做到既有创新，又要稳定发展；二是要加强企业品牌建设；三是企业内部要做到优胜劣汰，好的企业要大力扶持，经营不善的企业要果断停业或者关闭；四是积极推进（中国）有限责任公司大院城市更新项目工作。在CEC的总体规划下，制定（中国）有限责任公司大院项目的工作任务和步骤，逐步推进与落实。

其他董事李敬和、夏德传、向群雄、温辉、张政平等就企业品牌定位、经营风险防控、干部团队培养、企业发展规划、企业文化建设等方面问题发表了自己意见和建议。

董事会最后一致表示，作为大股东双方要继续真诚合作，继续关心和支持（中国）有限责任公司公司的进一步发展，真正让（中国）有限责任公司公司越做越强，越做越好。