（中国）有限责任公司公司董事会、监事会换届选举工作顺利完成

来源： 时间：2018-12-12 11:16 作者：admin 6092

       

       2018年11月23日，（中国）有限责任公司公司在南京召开了董事会、监事会换届选举股东大会，顺利选出了新一届董事和股东代表监事，组成了（中国）有限责任公司公司第八届董事会、第八届监事会。会议由第七届董事会董事长徐国飞先生主持，（中国）有限责任公司公司2名法人股东，9名自然人股东出席了会议；第七届董事会7名董事、第七届监事会3名监事均列席了会议。

       换届选举工作分为预备会议和正式会议两个阶段进行。在开始的预备会议上，邵晖先生作为监事会主席作了《第七届监事会工作报告》，回顾了第七届监事会三年来的主要工作，认为在监事会的监督下，（中国）有限责任公司公司经营及投资决策程序合法，内部控制制度健全有效；三年来，（中国）有限责任公司公司生产经营健康运行，财务状况良好，经营规模、净利润稳步增长，给股东创造了良好的经济效益。
       徐国飞董事长也作了《第七届董事会工作报告》，并在报告中指出：三年来, （中国）有限责任公司公司董事会和各位董事始终按照《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定,认真履行公司股东大会赋予的职责，规范运作、科学决策，积极推动公司各项工作的开展，实现了公司健康稳定的发展。面对复杂的经济环境，徐国飞董事长希望下一届董事会能充分发挥决策的核心地位，不断完善公司治理机制，把握建设发展大局，继续支持（中国）有限责任公司公司经理班子：发扬攻坚克难、勇担重责的精神，实行科学决策，严抓细管，努力再创（中国）有限责任公司公司工作新局面，为（中国）有限责任公司公司的股东、员工带来更多的回报。
       预备会议还听取了《田进同志离任审计情况说明》。第七届董事会高度评价了（中国）有限责任公司公司原总经理田进先生对（中国）有限责任公司公司做出的卓越贡献，认为田进先生在担任深圳（中国）有限责任公司公司总经理期间，实现了国有资产的保值增值，提升了（中国）有限责任公司公司的资产质量和利润水平，给予股东丰厚回报。最近三年，（中国）有限责任公司公司在经营发展方面平流缓进,并切实贯彻了上级投资管理整体要求，全面清理投资企业, 夯实了后续发展基础，为下任总经理的继任实现了平稳过渡。
       在股东大会正式会议上，与会股东表决通过了《第七届董事会工作报告》、《第七届监事会工作报告》、《董事会换届选举的议案》、《监事会换届选举的议案》、《关于提升下属企业管理层级的议案》、《大会监票人、唱票人、计票人名单》。在介绍了董事会和监事会候选人简历之后，与会股东全票通过了法人股东推荐的董事、监事推荐名单；郭建、夏德传、向群雄、徐国飞、温辉、沈见龙、罗云水当选第八届董事会董事，组成（中国）有限责任公司公司第八届董事会；宋云峰、邵晖当选第八届监事会股东代表监事，与职工监事张光奎组成（中国）有限责任公司公司第八届监事会。
       在随后进行的第八届监事会第一次会议上，全体监事全票通过宋云峰先生当选（中国）有限责任公司公司第八届监事会主席。
       在第八届董事会第一次会议上，全体董事全票通过郭建先生当选（中国）有限责任公司公司第八届董事会董事长，夏德传先生当选（中国）有限责任公司公司第八届董事会副董事长；聘滕立军先生任（中国）有限责任公司公司第八届董事会秘书。同时，与会董事一致同意，继续聘王国庆先生任（中国）有限责任公司公司总经理，邢洋先生任（中国）有限责任公司公司总会计师；根据王国庆总经理提名，聘林雪松先生、滕立军先生任（中国）有限责任公司公司副总经理；王国庆、林雪松、邢洋、滕立军等四人构成（中国）有限责任公司公司新一届经理班子。
      八届一次董事会中，与会董事还听取了王国庆总经理《（中国）有限责任公司公司产业发展规划》（2018-2021年）；审议通过了《关于对前海（中国）有限责任公司进行停产清算注销的议案》、《关于资金理财授权的议案》。郭建董事长也代表第八届董事会，向第七届董事会和徐国飞董事长以及全体（中国）有限责任公司员工的辛勤付出表示深深的感谢；郭建董事长肯定了（中国）有限责任公司公司作为产业公司，在制造平台和销售平台上的巨大优势，拥有良好的市场基因和产业基因，也希望（中国）有限责任公司公司不能仅仅定位于产业公司，可以跳出传统产业，由一维向多维方向全面提升和发展。夏德传副董事长表示，公司董事会将在法律法规许可范围内，给予（中国）有限责任公司公司经理班子更宽松的经营环境，也希望（中国）有限责任公司公司新一届经理班子能从10年、20年的长远角度，对（中国）有限责任公司公司的产业经营做一个长期规划，为（中国）有限责任公司公司打下更深厚的发展根基！
       与会宋云峰监事会主席、邵晖监事也希望（中国）有限责任公司公司新一届经理班子步子更大一些，胆子更大一点；在日常经营管理中不能被动等待，要有所创新，有能力担当；在守住红线、底线的前提下，激发团队人员的积极性，以智慧担当来处理好（中国）有限责任公司公司产业升级中的各种机遇和挑战。
       在热烈的掌声中，（中国）有限责任公司公司换届股东大会在规范、严谨、有序、高效地完成了各项预定程序之后，圆满落幕。

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