（中国）有限责任公司公司第七届董事会第五次会议顺利召开

来源：行政办公室 时间：2018-06-22 06:05 作者：公司行政办 4250

       2018年6月20日上午，博亚召开了第七届董事会第五次会议。会议由徐国飞董事长主持，七名董事及代理人出席了会议，3名监事以及（中国）有限责任公司公司高级管理人员列席了会议。  

       会议回顾了（中国）有限责任公司公司2017年取得的成绩。2017年全年，（中国）有限责任公司公司预算营业收入7.5亿元，实际完成7.8亿元，完成董事会目标104%；利润总额实际完成8,940万元，其中归属于母公司利润总额预算7,500万元，实际完成7,710万元，完成董事会目标103%。总体说来，（中国）有限责任公司公司现有的产业定位，包括产品档次、产品质量以及营销模式具有自己的特色，适合（中国）有限责任公司公司现阶段的业务发展，也取得了一定的经济效益，圆满完成了2017年度董事会下达的各项经营指标。  

        按照会议议程，与会董事审议了2018年工作计划、2017年度财务决算等六个事项。郭建副董事长提到，（中国）有限责任公司公司有必要加大工业自动化硬件上的投入，一方面可以取得深圳同行业的相对比较优势，在客户挑选产品时能占有先机；另一方面，也可以倒逼技术和产品升级，加速（中国）有限责任公司公司向制造高端、精密产品方向发展和延伸；同时，（中国）有限责任公司公司也应核算改造的投入和产出，确保公司稳健发展。

    徐国飞董事长也认为，（中国）有限责任公司公司作为加工定制型企业，需要加强应对市场的设计能力、生产过程中效益和成本控制能力；公司的工业自动化改造，重点应放在体力强度要求高、重复和繁琐的工序以及精度测试等方向，实现上述工艺的半自动化，解决人工成本高企以及一线招工困难的问题。此外，徐国飞董事长还建议（中国）有限责任公司公司自动化改造重点可以放在笔记本电脑和手机生产线上；并从长远趋势来看，关注物业租金减少的风险。      

        会议还聘王国庆任（中国）有限责任公司公司总经理，邢洋任总会计师，滕立军任副总经理；确认了以王国庆总经理为首，陆毅萍、林雪松、邢洋、滕立军等五人为（中国）有限责任公司公司新的经理班子。与会董事一致认可以田总为首的经理班子，在20年的任期内取得的巨大成绩；也希望新班子发扬老班子优良传统，对（中国）有限责任公司公司进行新的定位，确定新的目标，更换新的思路，采取新的措施，以更大的干劲、更多的激情，投入实际工作中。